决议范文（精选26篇）

决议范文 篇1

　　一、会议基本情况：时间：20xx年XX月XX日地点：公司办公室会议性质：第一次股东会议

　　二、会议通知情况及到会股东情况：20xx年XX月XX日召开股东会决议，(会前xx日)书面通知各股东，全体股东准时参加会议，无弃权情况。

　　三、会议主持情况：会议由召集主持会议。

　　四、会议决议情况：1、自然人独资投资建“XX有限公司”;2、该公司住所为：3、公司经营范围：4、公司注册资金为人民币XX万元，具体出资额、出资方式及所占比例如下：以货币资金出资XX万元，占注册资本的100%;5、公司不设董事会，不设监事会，只设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人，由为本公司执行董事兼总经理。

　　五、会议讨论并通过公司章程。

　　六、会议决定委托X办理工商事宜。

　　七、决议内容及签字均真实有效，如因违反法律、法规而引起的后果与贵局无关。

　　全体股东签字：

　　XX有限公司

　　20xx年XX月XX日

决议范文 篇2

　　*有限公司

　　股东会决议

　　时 间：20xx年09月15日

　　地 点：北京市

　　主持人：zhang

　　记录人：peter

　　应到会股东人数：2人

　　实际到会股东人数：2人

　　代表股额：100%。

　　大会以电话方式通知股东到会参加会议，经全体股东一致同意，形成决议内容如下：

　　1、同意公司变更经营范围：

　　原经营范围：电气产品、空调设备、换热设备、水处理设备。(凭有效许可证在核定的范围内经营)

　　变更后的经营范围：电气产品、空调设备、换热设备、水处理设备;机电产品、锅炉节能改造与技术服务;作物秸秆的收购、生产与销售;农业机械销售。(凭有效许可证在核定的范围内经营)

　　2、讨论通过了公司章程修正案，由zhang董事长宣读了*有限公司章程修正案，与会股东一致通过。

　　3、其他不变

　　到会股东签字、盖章：

决议范文 篇3

　　____________行： 年 月 日，我公司召开股东会， 名股东参加会议，符合本公司章程规定的召开有效股东会议人数。经讨论通过如下决议：

　　1、同意向贵行申请 (币种)总金额元(大写)融资，包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等融资申请，上述申请包括出具本决议前我公司在贵行已有的融资额。

　　2、同意以我公司(位于或存放于) ( 财产名称及权利证书编号)提供抵(质)押担保，担保范围为贷款合同项下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

　　3、股东会授权公司法定代表人 或被委托人代表本公司办理上述事宜并签署有关合同及文件，所有的被授权人的签章对我公司均具有法律约束力，我公司对其行为承担全部法律责任。

　　4、上述决议经出席会议的 名股东同意，符合本公司章程规定的法定人数，决议合法有效。

　　5、本公司对以下股东会成员的签名的真实性、合法性、有效性负责，并承担全部法律责任。

　　股东会成员签名：

　　公司公章：

　　年 月 日

　　银行工作人员验证(签字)：

　　年 月 日

决议范文 篇4

　　根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，经我公司股东会研究决定，形成如下决议：同意将公司位于房产(房权证号：)二次抵押给，作为向提供的担保措施之一，担保主债权：人民币元整。

　　股东签章：有限公司

　　年月日

决议范文 篇5

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。董事长已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人①。会议由董事长主持②，形成决议如下：选举___________为公司董事长，免去_________董事长的职务。以上事项表决结果：同意__________ 人，占董事总数__________ %③不同意________ 人，占董事总数__________ % 弃权__________ 人，占董事总数__________ %

　　与会董事签字：

　　年月日

决议范文 篇6

　　论文答辩决议书

　　XX同学的硕士学位论文，选题紧跟我国禁烟控烟的热点话题，科研设计简单合理，具有一定的理论价值和现实意义。依据世界卫生组织发布的《烟草控制框架公约》和近5年来发布的《中国控制吸烟报告》，确定预防的重点对象是年轻的大学生群体，在文献研究和时事动态分析的基础上，对高校大学生吸烟与被动吸烟现况进行了横断面调查研究，以及详细分析了其各自的影响因素。

　　论文内容真实，层次分明，逻辑性强，图表清晰度有待加强，论据比较充分，数据准确，资料详实，统计学处理正确，结论可靠。

　　答辩时的论述符合一般逻辑，能够正确回答问题，论文表明作者掌握了社会医学与卫生事业管理专业的基本理论和医学社会科学研究方法，知识面比较宽广，拥有较强的独立科研能力。

　　答辩委员会认为本篇论文达到了硕士学位研究生论文水平，答辩委员会委员全体无记名投票通过论文答辩，建议授予医学硕士学位。

决议范文 篇7

　　会议时间： 年 月 日

　　会议地点：

　　会议性质：临时股东会会议参加会议人员：股东(或者股东代表)雷华三、张斐，全体股东均已到会。会议议题：协商表决本公司工商注销事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事雷华三主持，一致通过并决议如下：本公司于20xx年12月10日召开临时股东会议，表决通过公司解散事宜，截止20xx年2月10日，与公司解散事宜相关的清算工作、债务债权登报公告、税务注销及公司银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理公司工商注销事宜。

　　全体股东签字(盖章)：

　　设计有限公司

　　年 月 日

决议范文 篇8

　　滨州有限公司于年月日在(会议召开地点)召开了年第次定期(临时)股东会。根据公司章程规定，公司股东会于年月日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东，或其他方式)。全体股东按时参加会议，会议由执行董事通知主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：

　　一、变更公司法定代表人，由原来的，变更为现在的。

　　二、选举为滨州有限公司执行董事。免去执行董事职务。

　　以上决议符合章程规定，合法有效。

　　股东盖章(签字)：

　　年月日

决议范文 篇9

　　一、会议基本情况：

　　会议时间：X年XX月XX日

　　地点：公司会议室

　　会议性质：第X次股东会议

　　二、会议通知情况及到会股东情况：

　　X年XX月XX日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。

　　三、会议主持情况：

　　执行董事\\董事长召集主持会议。

　　四、参加人：全体股东

　　五、会议决议情况如下：

　　股东会决定经营范围变更为 ;

　　六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

　　七、会议决定委托X办理公司变更手续。

　　自然人股东亲笔签字：

　　或法人单位股东加盖公章：

决议范文 篇10

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 年 月 日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表 %表决权的股东通过，作出如下决议：

　　1、选举、为公司本届董事(或选举为公司本届执行董事)。

　　2、选举、为公司本届监事。

　　3、上一届董事(执行董事)、监事人员同时免去(第一届选举的没有该条)。

　　4、……

　　公司股东会

　　法人(含其他组织)股东盖章：

　　自然人股东签字：

　　日期： 年 月 日

　　注：该决议由新一届全体股东盖章或签字(若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例;②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序)。

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决议范文 篇11

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 年月 日召开了公司股东会，会议由代表100 %表决权的股东参加，经代表 100 %表决权的股东通过，作出如下决议：

　　1、 ;

　　2、 。

　　法定代表人签字：

　　公司盖章：

　　日期： 年 月 日

　　日期： 年 月 日

决议范文 篇12

　　会议时间：200X年XX月XX日

　　会议地点：在XX市XX区路号(会议室)

　　会议性质：首届股东大会

　　参加会议人员：

　　1、发起人(或者代理人) 、 、 、 。

　　2、认股人(或者代理人) 、 、 、 。(无认股人的，删除该款)

　　(注：可以再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份万股，占全部股份总额的%，本次股东大会的举行符合法定要求。)

　　会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》，股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由出资最多的发起人(股东)召集和主持。出席本次股东大会的有发起人(股东)、。经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：

　　一、同意选举股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下：

　　1、选举 为公司董事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举 为公司董事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举 为公司董事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

　　………………………………

　　(注：如按累计投票制，上述当选董事的得票率不同应具体注明)

　　同意上述人员 、 、 、 、 组成公司第一届董事会。

　　二、同意选举 股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下(根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生)：

　　1、选举 为公司监事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举 为公司监事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举 为公司监事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

　　………………………………

　　(注：如按累计投票制，上述当选监事的得票率不同应具体注明)

　　同意上述人员 、 、 、 、 及与职工代表监事(、)共同组成公司第一届监事会。

　　(三、表决通过公司章程。)

　　(注：需要作出决议的其他事项，请一并列明)

　　全体发起人(股东)签字、盖章：

　　、

　　(自然人的签字、非自然人的盖章)

　　200X年XX月XX日

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决议范文 篇13

　　( )是( )领域的(关键问题/前沿性研究课题/……)。X同学所完成的题为( )的学位论文，具有(重大/重要/较大/一定)的理论意义和(重大/重要/较大/一定)的实用价值。

　　论文(取得了下列创造性成果/完成的主要创新性工作有)：

　　1)提出了………

　　2)提出了……….

　　3)提出了………

　　4)完成了………

　　……

　　论文工作表明，作者(具有/基本具有)本学科坚实宽广的理论基础和系统深入的专门知识，独立从事科研工作能力强，有较强的创新能力。论文结构合理、条理清晰、理论分析深入、数据可信、结论正确，(是一篇优秀博士论文。/论文达到了博士学位论文的要求。)

　　X同学在答辩中表述清楚，回答问题正确。答辩委员会一致同意通过该同学的博士学位论文答辩，建议授予X同学工学博士学位。

决议范文 篇14

　　局属各基层党组织：

　　按照市委组织部《关于开展党员组织关系排查工作的通知》(泰组通〔20xx〕65号)和《关于进一步做好党员组织关系排查的通知》(泰组通〔20xx〕7号)文件要求，20xx年10月以来，局党委所属基层党组织深入开展党员组织关系排查和清理，对所有党员逐一登记造册。排查工作中，因原改制企业泰州华厦集团公司党支部(二建公司)于20xx年7月进入破产清算程序，对其所属能联系的党员按照便于参加组织生活的原则帮助转移组织关系，但仍有刘传玉、邹方亮、魏文根等3名党员经多方努力仍无法取得联系。(见附表)

　　现依据党章党规和《从严规范民主评议党员和处置不合格党员实施细则(试行)》(泰组发〔20xx〕17号)、《关于转发<关于印发江苏省处置不合格党员实施办法的通知>的通知》(泰组发〔20xx〕11号)及本次党员排查清理的相关要求，经20xx年11月24日局党委会研究，决定对超过6个月未与党组织联系、且经多方努力仍无法取得联系的原泰州华厦集团公司刘传玉、邹方亮、魏文根等3名党员，按自行脱党进行组织处置，并从党内除名。

　　特此决定。

　　中共泰州市建筑工程管理局委员会

　　11月25日

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决议范文 篇15

　　厦门贸易有限公司于二〇xx年六月十日在厦门市思明区湖滨北路号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东王、股东陈、股东厦门投资有限公司，全体股东均已到会。

　　股东会会议一致通过并决议如下：

　　一、公司注册资本由500万元增加至1000万元，实收资本由500万元增加至1000万元。新增的注册资本及实收资本由股东王以货币形式增资200万元，股东陈以货币形式增资200万元，股东厦门投资有限公司以货币形式增资100万元。

　　增资后，公司注册资本1000万元、实收资本1000万元。各股东的出资情况如下：股东王持有公司40%的股权(认缴注册资本400万元，实缴400万元),以货币形式出资,所认缴的注册资本全部于变更登记前缴足;股东陈持有公司40%的股权(认缴注册资本400万元，实缴400万元),以货币形式出资,所认缴的注册资本全部于变更登记前缴足;股东厦门投资有限公司持有公司20%的股权(认缴注册资本200万元，实缴200万元),以货币形式出资,所认缴的注册资本全部于变更登记前缴足。

　　二、修改公司章程相关条款。

　　股东：林(签字)

　　股东：陈(签字)

　　股东：厦门投资有限公司(盖章)

决议范文 篇16

　　六盘水市红果盘顺达物流有限公司股东决定

　　依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，钱尤飞、杨波、胡贵花于20xx年11月9日作出如下决定：

　　一、拟成立六盘水市红果盘顺达物流有限公司。

　　二、同意公司注册资本为500万元。由股东钱尤飞以货币形式认缴出资，占注册资本40﹪;由股东杨波以货币形式认缴出资，占注册资本30﹪;由股东胡贵花以货币形式认缴出资，占注册资本30﹪，承诺于公司设立之日起1年之内缴足。

　　三、同意委派钱尤飞为公司执行董事兼经理，为公司法定代表人;委派杨波为公司监事。任期均为三年，可连选连任。

　　四、同意公司经营期限为长期，自公司营业执照签发之日起计算。

　　五、制定并通过《公司章程》，并履行各项业务，《公司章程》自公司注册成立之日起生效。

　　六、同意委派钱尤飞根据有关法律法规的规定办理公司设立登记。

　　全体股东签字或盖章：

　　年 月 日

决议范文 篇17

　　一、 会议基本情况 1、 2、 3、 4、 5、 6、

　　会议时间：年月日 地点：公司会议室 会议性质：临时召开

　　会议通知时间：年月日，以电话通知。 参加人员：全体股东() 主持人：

　　公司章程中第章、第条由原来的：“公司注册资本万元人民币，实收资本为万元人民币，实收资本占注册资本的100%。”。修改为“公司注册资本万元人民币，实收资本为万元人民币，实收资本占注册资本的100%。”

　　公司章程中第四章、第七条由原来的：

　　二、 决议事项：经公司全体股东开会研究决定：

　　修改为：

　　三、一致同意上述决议,出席股东会议的股东所持股份占公司注册资金的100%。

　　股东签字：

　　公司 年月日

决议范文 篇18

　　我公司于201xx年xx月xx日召开股东会，会议应到股东xx人，实到股东xx人，到会股东分别是： ，占股(%); ，占股(%); ，占股(%); ，占股(%);

　　符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。本次会议审议并通过如下决议。

　　1、同意为 向贷款(大写:xx万元 )和向贷款(大写:xx万元 )提供坐落为：;档案保管号为：房屋做抵押保证担保.

　　2、抵押担保期限以签订的《企业借款合同》为准。

　　以上决议由到会股东签字生效。

　　到会股东签字:

　　公司(盖章)：

　　x年 xx月xx日

决议范文 篇19

　　物理科学与技术学院

　　党委委员、纪委委员联系党支部分工的

　　决 定

　　各党支部：

　　为落实党要管党、从严治党要求，进一步加强学院党的建设，充分发挥党委的政治核心和保证监督作用、党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，实现学院党建工作科学化、规范化管理，落实从严治党责任制，结合学院实际，决定部分调整两委委员联系党支部分工，调整后具体分工如下：

　　一、 分工安排

　　党支部联系人

　　党政支部周世跃

　　物理学系教工支部龚 敏

　　核工程与技术系教工支部廖勇明

　　微电子学系教工支部袁 菁

　　基础物理教学中心支部张 红

　　基础物理实验教学中心支部朱 俊

　　退休一支部陈 钢

　　退休二支部朱 俊

　　物理所教工支部张 红

　　720所教工支部刘 宁

　　720所退休一支部刘 宁

　　党支部联系人

　　720所退休二支部陈顺礼

　　本科江安支部廖勇明

　　本科20xx级支部袁 菁

　　本科20xx级支部董春美

　　物理所研究生一支部彭 放

　　物理所研究生二支部彭 放

　　720研究生党支部陈顺礼

　　物理学系研究生一支部王 磊

　　物理学系研究生二支部李 娟

　　微电子学系研究生支部马 瑶

　　核工程与技术系研究生支部周 荣

　　二、联系方式

　　主要通过参加党支部活动、个别访谈、座谈会、听取汇报、讲党课等形式进行。

　　三、职责要求

　　1、及时、准确掌握党支部的基本情况，做好上情下达、下情上达工作;

　　2、检查、督促党支部按时按质按量完成上级党组织和行政部门布置的各项任务;督导党支部认真贯彻落实《中共四川大学委员会教职工党支部工作实施办法》、《中共四川大学委员会学生党支部工作实施办法》;

　　3、指导所党支部开展工作，督促指导党支部认真落实“三会一课”、组织生活等党内生活制度，帮助解决工作中的困难和问题;一年至少讲一次党课，督导支部书记一年至少讲一次党课，督导党员一年至少上一次党课;

　　4、深入基层，深入调查研究，认真听取党支部及党员的意见，认真听取师生群众的意见，听取他们对党建和群团工作的意见和建议，听取他们对人才培养、科学研究、学科建设、队伍建设、国际交流合作、管理服务等各方面的意见和建议，掌握师生思想情况及其关心的问题，帮助解决师生员工工作学习中的困难和问题等;广泛联系党员和师生员工，其中联系青年教师党员不少于 2 人、联系学生党员不少于 2 人;

　　5、做到思路清晰、途径方法正确、确保取得实效，认真做好记录可检查可考核。

　　中共四川大学物理科学与技术学院委员会

　　年3月29日

决议范文 篇20

　　根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下:

　　一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

　　二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

　　全体董事签名:__________

　　_____年_____月_____日

决议范文 篇21

　　股东拟独资设立的X有限公司，决定委派担任X有限公司的首届执行董事(法定代表人)，任期三年;委派担任首届监事，任期三年;聘任为经理，任期三年。

　　股东：

　　(盖章)

　　XX年XX月XX日

决议范文 篇22

　　时间： 年 月 日

　　地点：市[ ]

　　参会股东人员：

　　议程：经股东会一致同意，形成决议如下：

　　：同意设立分公司名称为======。

　　全体股东签字：

　　(法人股东加盖公章并由签字，自然人股东亲笔签字)

　　本公司盖章：

　　年 月 日

决议范文 篇23

　　各基层党委、支部：

　　服务中心驾驶员，男，汉族，河南省XX市人，200X年入伍，200X年入党，高中文化，二期士官。

　　200X年X月X日X时分，酒后趁服务中心人员睡觉之机，将团保障用车私自开到驻地某亲戚家玩耍，在团夜查组发现情况后，经多方寻找于次日凌晨3时，在其亲戚家找到。

　　身为共产党员，二期士官，本应自觉遵守党纪军规，伹由于放松学习，纪律观念淡薄，导致其酒后私自开车好几个小时不归，在部队和地方造成了很坏影响，为严肃党纪，教育本人和其他同志，经研究，决定给党内严重警告处分一次。

　　年月日

决议范文 篇24

　　中共支部于20xx年3月2日召开了全体党员大会，讨论了入党问题。与会同志认为，于20xx年向党组织提出申请以后，努力以实际行动争取早日成为一名光荣的共产党员。他认真且较系统地学习了党的基本知识，经常征求党内外同志对自己的意见，及时向党支部汇报自己的思想，不断提高自己的思想觉悟，对党的认识明确，入党动机端正，有为共产主义事业奋斗终身的决心。在政治思想上自觉和党中央保持一致，始终坚持四项基本原则，努力为建设有中国特色的社会主义而奋斗。他能够自觉地用共产党员的标准要求自己，正确处理集体利益和个人利益的矛盾，积极参加各项集体活动，利用自己的专长热情为同志们服务，乐于助人，工作学习等各方面表现都较为突出，工作踏实肯干，勤于钻研，有创新精神，任劳任怨，讲究原则。不足之处是：工作缺乏计划性。

　　经支部审查，个人历史、直系亲属和主要社会关系清楚，现实表现符合共产党员的标准。经支部大会充分讨论，同意吸收为中共预备党员。

　　表决结果：本支部共有党员18名，其中正式党员18名，到会18名，经举手表决，一致通过吸收为中共预备党员。

　　中共机关二支部(盖章)

　　支部书记：(签名)

　　20xx年3月2日

决议范文 篇25

　　中国共产党文家市镇第五届代表大会第四次会议认真审议了胡南同志代表中国共产党文家市镇纪委所作的工作报告。

　　大会认为：过去的一年，在市纪委和镇党委的正确领导下，镇纪委认真贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作机制，着力建立健全惩防体系，转变了工作作风，树立了勤廉形象，为我镇经济社会发展保驾护航。《报告》在肯定20xx年成绩的同时，明确了20xx年的总体要求和工作部署，提出了要以务实求真的态度，采取有力措施，狠抓党风廉政建设，努力解决党风廉政建设和作风建设工作中存在的问题，切实履行党赋予的神圣职责。大会决定批准工作报告。

　　大会要求：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面学习贯彻党的及中央、省、市纪委相关文件精神，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，按照以人为本、执政为民的要求，认真落实党风廉政建设责任制，坚决查处违法违纪行为，严肃纠正损害群众利益的不正之风，不断强化领导干部廉洁自律。围绕中心、服务大局，突出重点、狠抓落实，以深入推进党风廉政建设和提高反腐倡廉水平的实际成效保证和促进文市健康快速发展。

　　大会强调：要为我镇经济社会各项事业的全面发展保驾护航，廉政作风建设是重点。要贯彻规定，严明纪律，宣传学习各级关于改进工作作风的相关规定，认真开展监督检查;严肃村级换届纪律，浓厚党风廉政建设氛围，强化作风建设舆论监督;规范行为，优化环境，严肃查处索拿卡要及不作为、缓作为、乱作为等影响经济发展环境的行为;创新机制，督促落实，认真做好信访举报工作，坚持有案必查、违纪必究，有腐必反、有贪必肃，努力取得案件查办的政治、社会和法纪的综合效果。

　　大会号召：全体共产党员要在市纪委、镇党委的正确领导下，扎实工作，开拓进取，不断把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入，为实现镇党委提出的“建设湘赣边贸中心，打造历史文化名镇”的奋斗目标作出新的更大贡献。

决议范文 篇26

　　时 间：20xx年09月15日

　　地 点：北京市

　　主持人：zhang

　　记录人：peter

　　应到会股东人数：2人

　　实际到会股东人数：2人

　　代表股额：100%。

　　大会以电话方式通知股东到会参加会议，经全体股东一致同意，形成决议内容如下：

　　1、同意公司变更经营范围：

　　原经营范围：电气产品、空调设备、换热设备、水处理设备。(凭有效许可证在核定的范围内经营)

　　变更后的经营范围：电气产品、空调设备、换热设备、水处理设备;机电产品、锅炉节能改造与技术服务;作物秸秆的收购、生产与销售;农业机械销售。(凭有效许可证在核定的范围内经营)

　　2、讨论通过了公司章程修正案，由zhang董事长宣读了*有限公司章程修正案，与会股东一致通过。

　　3、其他不变

　　到会股东签字、盖章：

　　年月日