第一次股东会议决议（精选3篇）

第一次股东会议决议 篇1

　　第一次股东会议决议

　　一、时间：年十一月十三日

　　地点：公司办公室

　　会议性质：临时会议{第一次股东会决议范本}

　　二、会议通知情况及到会股东情况：

　　本次会议已于年十月二十八日，由以书面形式通知到每位公司股东，到会股东、，应到股东两名，实际到会两名。

　　三、会议主持人：(拟任执行董事、法定代表人)

　　四、会议决议：(表决事项)：

　　1、由、*名股东成立山西*煤炭经销有限公司。

　　2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所：

　　3、公司设经理一名，由执行董事兼任。

　　4、公司不设监事会，设监事一名，选举担任公司监事，任期三年，届满可连选连任，住所：

　　5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

　　6、全体股东一致通过公司章程。

　　7、全体股东一致委托代表本公司签订房屋租赁合同。

　　8、全体股东一致同意委托**办理有关工商注册登记手续。

　　五、会议表决情况：

　　全体股东、，、均表决同意，不同意的无，弃权的无。

　　股东签名：

　　年十一月十三日

第一次股东会议决议 篇2

　　公司首次股东会于年月 日在 (地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以 (口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权 %的股东参加了会议。会议由出资最多的股东 召集主持。经代表公司表决权{第一次股东会决议}的 %股东同意，会议审议并通过了以下事项;

　　1、 审议通过了公司章程。

　　2、 决定设立董事会(只设执行董事 名)，选举 为公司董事(执行董事)。

　　3、 决定设立监事会(只设监事 名)，选举 为公司监事　　4

　　、 其他事项：

　　股东(法人)盖章、(自然人)签字：

　　年 月 日

第一次股东会议决议 篇3

　　根据《公司法》及有关法律法规规定，由 主持 年 月 日，在 召开了全体股东参加的 公司首次股东会议，股东应到会 人，实到会 人。经与会股东一致通过，做出如下决议：

　　1、由 、 作为股东共同出资 万元，股东 出

　　资 万元，占注册资本的 %;股东 出资 万元，占注册资本的 %。公司注册资本一次到位，各股东已将认缴资本交付至公司账户，公司注册资本 万元已全部到位。

　　2、公司不设立董事会，选举 为公司执行董事并为公司法

　　定代表人;聘任 占为公司经理;选举 为公司监事。

　　3、通过公司章程。

　　全体股东亲笔签字盖章：

　　年 月 日